骗局八：账户涉嫌洗钱 有天我接到一通来自交易所客服的电话，她告 | imToken官方通知

骗局八：账户涉嫌洗钱
有天我接到一通来自交易所客服的电话，她告知我的一笔订单涉嫌洗钱，如果不按照她的指示进行操作，账户就会被冻结……然后我没等她把话说完，就把电话挂断了，心想又是一通想骗我钱的诈骗电话。

但是之后不断有用户向我们举报接到了同样的电话，他们听这个「客服」把话说完了，结局你们可以想到。为了让大家了解这个骗局的套路，避免掉入同样的陷阱，我把它分成了三个部分做解析。

一、说明事由（什么事？）

来电自称交易所客服，可以说出你的真实交易信息，由于你的订单涉嫌洗钱，现来协助你进行资金核验。

二、阐述理由（为什么？）

由于你的订单涉嫌黑钱交易，需要进行资金核验才能洗脱嫌疑，否则所有资金和账户都会被冻结，因此需要交易所客服配合操作。

三、告知步骤（做什么？）

下载瞩目、小鱼易连等视频软件，与客服共享手机屏幕，下载 imToken 并将交易所所有数字资产换成 USDT 并提至 imToken。接着客服告知查到了到账记录，需要再转一笔 USDT 进行验证。系统开始验证，进度达到了 XX%，需要充值人民币至指定银行账户才能完成最终核验。

由于共享了手机屏幕，你从下载 imToken 钱包到备份助记词的过程中，每一步都被骗子记录了，获取到你的助记词后，他会再诱导你将资产转入钱包。你以为骗子到这就收网了？还没有，骗子除了币，还想要你的钱。

币转入钱包后，骗子会以系统卡机或验资进度没达到 100% 为理由，让你再转一笔现金。没钱？如果你告知对方没钱，骗子还会指导你通过支付宝借呗或微信微粒贷借到钱。等确定拿到你身上所有的币、钱后再挂断电话，失联。

安全提醒：

遇到声称来自交易所或 imToken 钱包的客服时，请通过官网或 App 内的联系方式向官方求证。
不要将钱包助记词、私钥告知任何人！任何诱导你露出这些信息的人都是骗子！