TBCC COIN CH

2021-11-02 17:48:55 Dear participants of community TBCC.

TBCC.COM opens TBCC/BNB, TBCC/BTC, TBCC/ETH pairs trading on 03.11.2021 at 09:00 (UTC).

Note. Here is the approximate opening time for informational purposes.

What is TBCC (TBCC)
The TBCC token is a utility token that was issued by the TBCC development team. It works under the standards of BEP20 blockchain Binance Smart Chain. You can use it for trading and investing in it. TBCC token was made with the purpose of facilitating the adoption, use, and distribution of stablecoins, Open Finance, cryptocurrencies, and DeFi solutions. The transactions of TBCC tokens are fast, cheap, secure, and are supported by a huge and professional development team. The market price of the TBCC token is based on the demand, that is why it can't be stable or backed by anything. TBCC token is represented on different exchanges both centralized and decentralized.


Risk Warning. Cryptocurrency trading involves high market risks. Trade with caution. Binance makes every effort to select quality coins, but is not responsible for any losses you incur as a result of trading.
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TBCC Team 打开/如何

2021-10-01 10:32:55 全球最大的加密货币交易所Binance聘请了一位前美国国税局特工，他曾参与过数字资产世界中一些最引人注目的调查。

据一份声明称，Tigran Gambaryan曾在美国国税局领导过几项价值数十亿美元的网络调查，包括丝绸之路网站和Mt.Gox黑客事件，他加入Binance担任全球情报和调查部副总裁。


Binance正在加强其队伍，因为它说它正在大力关注合规性并与世界各地的监管机构合作。该交易所在一个规则很少的环境中迅速扩张，加密货币市场的快速增长已经引起了官员的注意，他们并不总是喜欢他们看到的东西。最近几个月，仅Binance就面临美国、英国、泰国、新加坡和日本的监管机构的一系列调查和消费者警告。

"Binance的调查团队现在包括世界上最顶尖的调查员，"Binance的首席执行官Changpeng "CZ" Zhao在一份声明中说。这种水平的经验将使Binance成为合规的领导者，增强对Binance和整个加密货币生态系统的信任。"

Gambaryan在美国国税局-刑事调查网络犯罪部门工作了十年，调查涉及国家安全、恐怖主义融资、身份盗窃、传播儿童色情制品、逃税和违反银行保密法的案件。


"我领导了一些历史上最重要的网络和加密货币调查，包括丝绸之路、BTC-e比特币交易所和Mt.Gox黑客事件，"他在一封电子邮件中说。我期待着把这些经验带给Binance的调查团队，并巩固Binance作为合规和调查方面的行业领导者的地位。"

普莱斯在美国国税局领导国际网络调查，针对那些试图利用加密货币达到非法目的的无良个人。这包括Helix，这是第一次调查并成功起诉在暗网上运作的非法比特币拖拽服务。

"合规是第一道防线，"Gambarian在一份声明中说。我们的目标是通过建立Binance作为打击人口贩运、勒索软件和恐怖主义融资的主要贡献者来增加对加密货币的信任。 打开/如何

2021-10-01 10:01:56 我们与Binance CLoud团队一起交流
针对各个地区的合规政策，我们要规范市场，我们尊重中国地区的相关规则，为了更好的合规而做出调整，现在特变电工要针对中国地区的安全形势，更新保护，暂时禁用一些功能。TBCC是世界上第一个纯粹的匿名社区平台，我们需要所有成员的合作，我们尊重市场的自由化，我们也遵守以下要求 市场是规范的。
我们将严格按照中国的相关规定，禁止中国用户注册，而在其他法律没有规定的地区，注册也是可以的。我们将确保所有用户的安全，我们将继续遵守世界所有地区的法律和政策。 打开/如何

2021-10-01 09:58:28 AML - 反洗钱。更准确地说，这个缩写应该更长，AML CFT CWMDF--反洗钱和反恐怖主义融资以及反大规模杀伤性武器融资。

这就是金融行动特别工作组这个非政府国际组织的全部使命。在许多财务文件、开放宣言和公司安全政策中都可以看到这个长长的缩写的一部分。

金融机构认为以下是启动反洗钱审计的触发因素

以现金为基础开展业务（或大量的公司资金为现金）。
将公司的资金存放在不同的账户中，包括存放在一家以上的银行中
向国外转移资金。
购买现金结算工具（如期货、远期、期权和货币衍生品）。
通过经纪人或交易商，特别是与公司有关联的经纪人或交易商进行证券投资。
显然，客户识别（KYC）只是反洗钱（AML）的一部分。可以把 "了解你 "称为一套程序和工具，作为整个反洗钱/打击恐怖主义政策中的一项原则。CDD、EDD和KYCC也被认为是整个AM/CFT政策的一部分。

NOTA BENE:

CDD - 客户尽职调查
EDD - 加强尽职调查
KYCC - 了解你的客户的客户 打开/如何